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Dansk bank: denunciante aponta o dedo ao Reino Unido

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De Joao Duarte Ferreira

Publicado a 21/11/2018 - 16:11 GMT+1

Segundo Howard Wilkinson, as parcerias de responsabilidade limitada permitiam esconder os beneficiários dos pagamentos

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O denunciante que revelou os detalhes relativos a um alegado escândalo de lavagem de dinheiro envolvendo o Dansk Bank no valor de 200 mil milhões de euros descreveu as estruturas legais das companhias britânicas como uma "desgraça".

Howard Wilkinson, que dirigiu a sucursal na Estónia do Dansk Bank entre 2007 e 2014, afirmou perante os legisladores europeus esta quarta-feira que o recurso a parcerias britânicas de responsabilidade limitada permitia esconder os beneficiários dos pagamentos na alegada operação de lavagem de dinheiro.

Os pagamentos efetuados pela sucursal na Estónia do maior banco dinamarquês entre 2007 e 2015 levantaram suspeitas despoletando investigações pelas autoridades da Dinamarca, Estónia, Grã-Bretanha e Estados Unidos.

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